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Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Administrador Único de la sociedad "Clivet España Sociedad Anónima", convoca a los Señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 24 de noviembre del año 2003, en Móstoles (Madrid), Carretera de Extremadura, Kilómetro 20,700, de Madrid, a las doce Horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de noviembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de balance cerrado a 31 de agosto de 2003 e informes de auditoría, necesarios para reducción del capital y posterior aumento del capital.

Segundo.-Reducción y aumento, simultáneos, del capital social y estatutario, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. El aumento de capital social podrá ser efectuado por compensación de créditos.

Tercero.-Delegación especial de facultades al Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

Se recuerda a los Señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de administración, informe del auditor de cuentas y especiales, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Móstoles (Madrid), 31 de octubre de 2003.

-Administrador Único. Don Paolo Praga.-48.836.