Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la avenida del General Perón, número 6, 1.oB, el día 25 de noviembre de 2003 a las 17 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 26 de noviembre, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos de la Junta extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2002, sobre ampliación del capital de la sociedad a la suma de 250.432 euros, efectuándose tal ampliación con cargo a reservas libres mediante la creación de 31.200 acciones nuevas, de idéntico valor nominal que las antiguas, numeradas del 10.401 al 41.600, ambos inclusive, de un valor nominal cada una de ellas de seis euros y dos céntimos de otro, al portador, todas ellas totalmente desembolsadas y cuya suscripción se ofrecerá a los antiguos accionistas de forma gratuita, en la proporción de tres acciones nuevas por cada una antigua que posean, con cargos de emisión a cargo de la sociedad.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, con el fin de recoger el aumento de capital, cuya aprobación se propone a la Junta.

Tercero.-Designación de un Administrador para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas que las tarjetas de asistencia a la Junta podrán ser retiradas hasta dos días antes de la celebración de la misma en el domicilio social, calle Espronceda, número 34, duplicado, en Madrid. De igual manera se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social la documentación de la Junta, Memoria elaborada por el Consejo, informe del Sr.

Auditor y Balance auditado, o solicitar la entrega gratuita de copia de tales documentos.

Madrid, 28 de octubre de 2003.-Consejero Delegado.-48.332.