State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria, el día 26 de noviembre, a las 18 horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de noviembre, a la misma hora, para tratar sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Exposición y lectura para aprobar, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, cuenta de resultados, memoria, informe de gestión, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2002, y aplicación de resultados.

Segundo.-Dar cuenta de las modificaciones en la remoción de cargos efectuada por el Consejo de Administración para su conocimiento y, en su caso, ratificación.

Tercero.-Dar cuenta del cese del anterior Director General y designación de un nuevo Director General, para aprobación y en su caso ratificación.

Cuarto.-Propuesta modificación de los Estatutos Sociales consistente, en lo esencial, en ampliar la legitimación de la convocatoria del Consejo cuando la misma se produzca conjuntamente por la mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración, sin perjuicio de la facultad estatutaria actual que corresponde al Señor Presidente.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales consistente en ampliar los sistemas y órganos de gobierno en el sentido de que la administración de la Sociedad podrá llevarse a cabo, o bien por un Consejo de Administración compuesto de tres a siete miembros, o bien por uno, dos o tres Administradores Solidarios, introduciendo las modificaciones pertinentes en los Estatutos.

Sexto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y en su caso reelección de Señores Consejeros o Administradores.

Séptimo.-Designar a Don Rafael Valero para la representación de la Sociedad ante las demás empresas del Grupo.

Octavo.-Examen y sometimiento a debate de diversas cuestiones referidas a Compañías del Grupo y sus relaciones con los Señores Socios.

Noveno.-Justificación del pago de minutas a terceros.

Décimo.-Información sobre diversas cuestiones relativas al desistimiento de la relación con el anterior Director General, así como información sobre circunstancias de marcha de la Sociedad.

Undécimo.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Con la antelación legal a la celebración de la Junta General los Señores Accionistas podrán disponer de la información previa preceptiva, a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas, que les será librada gratuitamente.

Les Franqueses del Vallès, 17 de octubre de 2003.-El Consejero Delegado, Rafael Valero Mujeriego.-48.640.