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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Anboma Finanzas e Inversiones Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la calle de Ercilla, 18, de Bilbao, el próximo día 21 de noviembre de 2003, a las diez treinta horas en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 22 de noviembre, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Comité de Auditoría. Modificación Estatutaria en su caso.

Segundo.-Asunto varios.

Tercero.-Protocolización.

Cuarto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a 31 de octubre de 2003.-Amalia Roán, Secretaria no Consejero.-48.925.