Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria de accionistas Los administradores de la sociedad Resifor, Sociedad Anónima, notifican la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 20 de noviembre, en primera convocatoria a las diez horas, y en su caso el próximo día 21 de noviembre a las once horas en segunda convocatoria. Esta Asamblea, tanto en primera como en segunda convocatoria y por imposibilidad de hacerlo en el domicilio social, se celebrará en la ciudad de Santiago de Compostela, en el entresuelo del número 1 de la calle Maestro Mateo.

Orden del día Primero.-Informe por los administradores de las cuentas anuales de los años 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas de los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Propuesta y nombramiento de Secretario de la Sociedad.

Quinto.-Préstamos y cantidades pendientes de aportar y de ofrecimiento de garantías, de forma total o parcial, por parte de alguno de los socios, en relación con los préstamos concertados con Caixa Galicia, Banco de Galicia, Banco Zaragozano, Russula, Sociedad Anónima, y aportación de garantías personales en relación con la participación sobre el importe de efectos.

Sexto.-Exposición de la problemática surgida con otras empresas, vinculadas a Resifor. Acuerdos a adoptar.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Asiste a todos los accionistas, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2003.-José Otero Túñez, Presidente del Consejo de Administración.-48.716.