Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 22 de Octubre de 2.003, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en las Oficinas sociales, sitas en la calle Carmelo, 7-Entreplanta drcha., en Bilbao, el próximo día 20 de Noviembre de 2.003 a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que el Consejo de Administración esté compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete miembros.

Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado sobre la misma, o de pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Bilbao, 28 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Javier Guerra de la Fuente.-48.545.