Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general extraordinaria de la sociedad "Sudepar, S. L." D. Luis Magarzo Sturm, como Administrador Único de la Entidad "Sudepar, S. L.", por considerarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo de los artículos 10.o y siguientes de los estatutos Sociales en relación con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil sito en Madrid, C/ Eugenio Salazar, n.o 54, en fecha 15 de noviembre de 2003 a las 13'00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen de la gestión de la Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales.

Cambio del Órgano de Administración y representación de la Sociedad que pasará de corresponder a uno Administrador Único a corresponder a dos Administradores Solidarios.

Cuarto.-Cese de Administrador Único, y elección de Administradores Solidarios.

Quinto.-Facultar a los nuevos Administradores Solidarios, para que indistintamente eleven a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación Acta de la Junta.

Desde hoy mismo se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas toda la documentación pendiente de aprobación en la Junta convocada por el presente.

Madrid, 29 de septiembre de 2003.-D. Luis Magarzo Sturm.-48.282.