Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 17 de Noviembre de 2003 en primera convocatoria, a las 13 horas y en segunda convocatoria el 18 de Noviembre a las 13,15 horas en Príncipe de Vergara, 25-1.o, de Madrid con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales en el sentido de sustituir el Órgano de Administración en los siguientes términos: Art. N.o 17: "La sociedad estará regida y administrada por un administrador único elegido por la Junta General.

Para ser nombrado administrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas.

No podrán ser administradores los quebrados o concursados no rehabilitados, los menores incapacitados, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, aquellos que por razón de su cargo no pueden ejercer el comercio, y en general aquellas personas que estén incursas en una causa de incompatibilidad declarada por cualquier Ley Estatal o Autonómica.

Tampoco podrán ser Administradores de la Sociedad los funcionarios al servicio de la Sociedad, y en especial las personas a que se refiere la Ley 25/83, de 26 de diciembre, y la Ley 7/84, de 14 de marzo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El cargo de administrador es gratuito".

Por consecuencia de tal, si resulta aprobada, se entenderán modificadas todas las referencias contenidas en los estatutos al órgano de administración que se entenderán referidas al Administrador único.

Segundo.-Cese de la actual administración y nombramiento de administrador único.

Tercero.-Cambio de domicilio social, que será trasladado del actual, sito en c/ Castelló n.o 66 de Madrid, al de la calle Príncipe de Vergara n.o 25 1.o derecha de Madrid.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales celebradas los días 1 de abril de 2002 y 19 de junio de 2002.

Quinto.-Autorizar a la administradora de la sociedad para que proceda a la venta del inmueble propiedad de ésta, sito en Las Matas, calle Cabo Estaca de Vares, 9 por el precio y condiciones que estime por conveniente.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede, facultando al administrador para que expida certificaciones y eleve a públicos los acuerdos adoptados.

Se informa a los posibles accionistas que para poder asistir a la junta deberán acreditar la titularidad de las acciones que invoquen y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y los Estatutos Sociales.

Asimismo se le informa del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, que también se contiene en la presente convocatoria, así como de pedir el informe sobre la misma, que les será remitido de forma gratuita.

Madrid, 21 de octubre de 2003.-La Administradora, M.a Teresa de las Cuevas García.-47.079.