Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 18 de diciembre de 2002, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el hotel "Alfonso VIII", sito en el Parque de San Julián, número 4, de Cuenca, en primera convocatoria, el próximo día, 30 de enero de 2003, a las diecisiete horas, y si procede, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la renuncia al cargo presentada por los Consejeros de la compañía.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales de la compañía, en cuanto al órgano de administración para que la misma sea regida por un Administrador único.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de Administrador único.

Cuarto.-Traslado del domicilio social fuera de la provincia.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Cuenca, 23 de diciembre de 2002.-El Consejero delegado.-56.389.