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Convocatoria a Junta General Extraordinaria De conformidad con el artículo 19-B de los Estatutos Sociales, y por acuerdo adoptado en el Consejo de Administración celebrado el día 8 de octubre de 2003, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bedia (Vizcaya), barrio Murtazagane, pabellón n4, en primera convocatoria, a las 17 horas del día 25 de noviembre de 2003 y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del actual sistema de Administración, sustituyendo el Consejo de Administración de la Sociedad por un Administrador Único, designando a la persona que ha de desempeñar dicho cargo y modificando en lo preciso los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cambio del sistema de convocatorias para Juntas Generales, bastando con una carta certificada a los socios, con siete días de anticipación a la celebración de la Junta, modificando igualmente los Estatutos Sociales.

Tercero.-Reducción del capital social a cero y aumento simultaneo del mismo hasta el importe del actual capital social (60.101,21 euros), mediante la emisión de las correspondientes participaciones, con la modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Facultar en su caso al nuevo Administrador Único para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos, firmando cuantos documentos sean precisos, hasta lograr en inscripción en el Registro Mercantil de Vizcaya.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma, son los que constan en el artículo 22 de los Estatutos de la Sociedad.

Bedia, 16 de octubre de 2003.-El Presidente.-46.942.