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Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de noviembre de 2003, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación en euros del capital social.

Segundo.-Reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios y emisión de nuevos títulos que sustituyan a los antiguos.

Tercero.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 3.o, 7.o, 8.o, 9.o, 13.o, 15.o, 19.o, 20.o, 22.o, 23.o, 25.o, 26.o, 35.o, 37.o y 38.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a público e inscriban los acuerdos adoptados en esta Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas tanto el informe justificando la propuesta de modificación, como el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Guadalajara, 24 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Lauffer Poblet.-46.631.