Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria junta general El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los vigentes Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Tarragona, kilómetro 90,1 de Lleida, el próximo día 21 de Noviembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado en 30 de Junio de 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2003.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tenderán derecho a examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado, relativos todos ellos al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003, pudiendo obtener, de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 19 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Solans Serentill.-47.264.