Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Edicto En autos de juicio Convocatoria a junta de accionistas Sección 2.a seguidos en este Juzgado Primera Instancia 13 de Barcelona con el número 579/2003 a instancia de Caifosa Quebecor, Sociedad Anónima contra Directo Plancha, Sociedad Anónima se ha dictado resolución de esta fecha que contiene el siguiente particular: Se convoca junta general ordinaria de la sociedad anónima Directo Plancha, Sociedad Anónima para proceder con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad relativas al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2.002.

Cuarto.-Análisis y discusión de la conveniencia de distribuir la totalidad de las reservas disponibles de la sociedad como dividendos.

Quinto.-Análisis y discusión de la conveniencia de mantener a la sociedad dentro del sistema de tesorería centralizada del grupo Quebecor.

Sexto.-La sustitución de D. Enrique López Nieto como miembro del consejo de administración de la sociedad.

Junta que se celebrará en el domicilio social de la sociedad en Pasaje Gaiolà, 13 de Barcelona el día 28 de noviembre de 2.003 y hora de las diez de su mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar y día a las once horas de su mañana, en segunda convocatoria, siendo presidida por D/Dña. Antonio Fernández Jurado.

Barcelona, 29 de septiembre de 2003.-La Juez.

El Secretario Judicial.-46.763.