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Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 10 de Noviembre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 11 de Noviembre de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de Situación al 31 de Agosto de 2003.

Segundo.-Reducción y aumento de Capital.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Solicitud de baja en el Registro de SIMCAV.

Quinto.-Disolución.

Sexto.-Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria, el Informe sobre la misma y el informe del Auditor.

Madrid, 17 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de la Fuente Gómez.-47.313.