Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo acordado por el Órgano de Administración y Liquidación de la sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad Almagrera, Sociedad Anónima para el día 9 de noviembre de 2003, a las 9:00 horas de la mañana, en el domicilio social de la empresa, sita en Centro Sotiel, s/n, Calañas (Huelva), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Previo informe por el señor Administrador y Liquidador de las actuaciones seguidas en beneficio de los acreedores, accionistas y la propia sociedad desde su nombramiento y hasta el día a la celebración de la Junta, los dos administradores solidarios, don John Macpherson y don Simón Viggor Olsen cuyos datos se encuentran inscritos en el Registro Mercantil, presentarán su dimisión para el cargo, y si procede, presentarán la recomendación a los accionistas de las posibles actuaciones que puedan adoptar.

Segundo.-Modificación, si procediese, de los artículos 27, 33, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 56, 60 y 65 de los Estatutos Sociales de la entidad en lo relativo al Órgano de Administración, sustituyendo las menciones al "Administradores Solidarios" por la nueva mención al "Administrador Único" y dando nueva redacción a aquellos que sea necesario modificando su contenido, y cómo consecuencia de la modificación procediéndose a la reorganización del Articulado de los estatutos.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Administrador/liquidador de la sociedad Almagrera, Sociedad Anónima de acuerdo con los Estatutos Sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas previa opción por la Junta de esta forma de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Designación de la persona o personas que eleven a públicos estos acuerdos.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones de serie primera, o de 25 de la serie segunda, siempre que acrediten su condición con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de fecha de Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, existe a disposición de todos los accionistas la documentación en el domicilio social de la Sociedad.

Calañas (Huelva), 9 de octubre de 2003.-El Consejero, Don John Macpherson.-47.276.