Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la junta general de socios El Consejo de Administración de "Ecomat, Sociedad Limitada", en su reunión de fecha 22 de octubre de 2003, ha acordado convocar Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, Polígono Barrondo, número 4, Barrio Barrondo, Zarátamo (Vizcaya), el día 24 de noviembre de 2003, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente, día 25 de noviembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del proyecto de fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas de "Ecomat, Sociedad Limitada" formulado por sus Órganos de Administración con fecha 22 de octubre de 2003.

Segundo.-Aprobación del balance de fusión de la Sociedad cerrado a 31 de agosto de 2003, así como examen del balance de fusión de las sociedades absorbidas cerrados a la misma fecha.

Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades íntegramente participadas Berako Limpiezas Industriales, Sociedad Anónima (Sociedad unipersonal), Sistemas Aguapresión, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal), Sistemas de Ingeniería y Geofísica, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal), Hidro Clean, Sociedad Anónima (Sociedad unipersonal) y Befesa Tratamientos Especiales, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal) por Ecomat, Sociedad Limitada (Sociedad absorbente), mediante disolución sin liquidación de aquéllas con aportación de todo su patrimonio a Ecomat, Sociedad Limitada, quien quedará subrogada en la titularidad de todos sus derechos y obligaciones.

Modificación de los artículos 1, 2 y 4 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), se transcriben a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión exigidas en el artículo 235 de la LSA en relación con el artículo 250 de la misma: 1. Denominación, domicilio y datos de inscripción de las sociedades intervinientes: Sociedad absorbente: Ecomat, Sociedad Limitada, con domicilio social en Zarátamo (Vizcaya), Barrio Barrondo, Polígono Barrondo, número 4.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 472, Folio 105, Hoja BI-37.696 e Inscripción 11.

Sociedades absorbidas: Berako Limpiezas Industriales, Sociedad Anónima (Sociedad unipersonal), con domicilio social en Valle de Trapaga-Trapagarán (Vizcaya), carretera San Vicente s/n, Polígono Ibarzaharra, p 9 y 10.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 117, Folio 13, Hoja BI-496.

Sistemas Aguapresión, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal), con domicilio social en Carreño (Principado de Asturias), Polígono de Tabaza, Parcela 12-A. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 2.272, Folio 172, Hoja AS-6.790, Inscripción 5.a Sistemas de Ingeniería y Geofísica, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal), con domicilio social en Carreño (Principado de Asturias), Polígono Industrial de Tabaza, Parcela 12-A. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 2.729, Folio 159, Hoja AS-22.392, Inscripción 1.a Hidro Clean, Sociedad Anónima (Sociedad unipersonal), con domicilio social en Trapagarán (Vizcaya), Módulo número 2 del Elkartegui de Trápaga.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 3.522, Folio 140, Hoja BI-19.067, Inscripción 1.a Befesa Tratamientos Especiales, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal), con domicilio social en Cádiz, Muelle de Levante, s/n, Puerto Pesquero.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz al Tomo 670, Folio 1.109, hoja CA-4.336, inscripción 6.a 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 250 de la LSA no procede acordar el aumento de capital en la Sociedad absorbente ni, consecuentemente, le determinación del tipo de canje ni el procedimiento de éste.

3. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se entenderán realizadas a efectos contables por la Sociedad absorbente será el 1 de enero de 2003.

4. Dada la inexistencia actual de distintas clases, series, derechos especiales o prestaciones accesorias en las sociedades absorbidas, no se considera necesario otorgarlos en la sociedad absorbente.

5. No se atribuyen ventajas a los administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Se hace constar el derecho de todos los socios y de los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere el artículo 238 de la LSA, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto de los mismos.

Zarátamo (Vizcaya), 22 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Antonio Marín Hita.-47.045.