Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de octubre de 2003, se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las oficinas de Landwell-PricewaterhouseCoopers, sitas en Barcelona, Avenida Diagonal, 640, 3.a Planta, el próximo día 5 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 6 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al efecto de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de un consejero para cubrir la vacante dejada por Don Manuel Alfonso Pérez del Río.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de otro consejero.

Tercero.-Disolución, en su caso, de la compañía.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, previa formulación, del balance de disolución.

Quinto.-Nombramiento, si procede, de un liquidador de la compañía.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Otros, ruegos y preguntas.

Octavo.-La aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Barcelona, 15 de octubre de 2003.-El Presidente, Doña Mercedes Abad Laguía.-46.653.