Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Por el presente anuncio se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 29 de dicie mbre de 2003, a las 10:00 horas, en la calle Albacete, 5, 1planta, Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de cuentas anuales y del informe de gestión de Yesos de Almería, Sociedad Anónima, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.

Segundo.-Aplicación del Resultado.

Tercero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración y aceptación de la renuncia de un consejero.

Cuarto.-Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 15 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-Sonia Fernández Lovelle.-46.162.