Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria A la vista de la calificación efectuada por el Registrador, y al efecto de subsanar los errores puestos de manifiesto en su calificación de la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Entidad celebrada el pasado 28 de Mayo de 2003 (concretamente el acuerdo Séptimo), para no dejar sin Órgano de Administración a la Entidad y evitar cualquier error formal en la convocatoria de la Junta, tanto los Administradores Solidarios salientes, según lo acordado en dicha reunión, como el Administrador Único, nombrado en la misma, han decidido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 7 y siguientes de los Estatutos Sociales, la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de la Entidad, a celebrar en el nuevo domicilio social, camino de Ciempozuelos s/n, Sector Tres, Parcela 20, de Seseña, 45223 Toledo, el próximo día de 11 de Noviembre de 2003 a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 5 de los vigentes estatutos sociales, al efecto de posibilitar el cambio del Órgano de Administración de la Entidad, anteriormente encomendada a tres Administradores Solidarios, sustituyéndolos por un Administrador Único, ya nombrado en la Junta de 28 de Mayo de 2003, sometiendo tal nombramiento a la ratificación de la nueva Junta.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Apoderamientos para la certificación, protocolización e inscripción en lo pertinente de los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En virtud de lo establecido en los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe preparado conjuntamente tanto por los Administradores Salientes como por el Administrador Único nombrado, relativo a las mismas y la totalidad de los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de dicha documentación.

Madrid, 8 de octubre de 2003.-Los Administradores Solidarios Salientes, Pablo Antón Utrilla y Mariano de la Escalera Cottereau, y El Administrador Único: Luis Simarro Belmonte.-46.017.