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Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en su domicilio social el día 14 de noviembre de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales en lo referente al órgano de administración. En base al informe que suscribe la socio María del Mar Laborda Ortega.

Segundo.-Nombramiento de administrador único.

Tercero.-Aprobación del presupuesto 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Macael a, 1 de octubre de 2003.-La administradora, María del Mar Laborda Ortega.-45.582.