Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Según acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas para la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 6 de Noviembre, a las seis de la tarde, en Madrid en la sede de ATC Torreladay Madrid, calle María de Molina, 5 bajo, en primera convocatoria y al día siguiente día 7, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los artículos 11 y 12 de los Estatutos sociales, así como en su caso cese de los actuales administradores y nombramiento de los nuevos.

Segundo.-Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.-Aprobar, en su caso, el acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que se someten a su votación. El acta será redactada al finalizar la reunión de la Junta.

Madrid, 3 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Pons Iturralde.-45.574.