Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 29 de octubre de 2003, a las doce horas, en el domicilio de Avenida del Ejército, n.o 2-2.a planta, de La Coruña y, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de octubre de 2003, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio anual finalizado el día 30 de abril de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio anual finalizado el 30 de abril de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión del Grupo de Compañías del que es entidad dominante Saprogal, S. A., correspondientes al ejercicio anual finalizado el 30 de abril de 2003.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Autorizar a D. José M. Rocha Martins o a D. Antonio Barros García, para materializar y llevar a efecto los acuerdos anteriores.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

La Coruña, 9 de octubre de 2003.-Antonio Barros García. El Secretario del Consejo de Administración.-45.362.