Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la mercantil Maluquer, Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, Calle Jesús número 79, entresuelo (locales de la urbanización interior del edificio), a las doce horas del día 3 de Noviembre de 2003 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 4 de Noviembre de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en su caso, del balance al que hace referencia el artículo 168,2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para la reducción de capital a proponer.

Segundo.-Reducción del capital de la sociedad a cero euros con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, con amortización de todas las acciones de la compañía y aplicación de las reservas de la sociedad a la amortización de pérdidas.

Tercero.-Simultáneamente propuesta de aportación a la Sociedad de la cifra de 515.218,48 euros de los que se destinarán 424.048,48 euros a compensar las restantes pérdidas y 91.170 euros a aumento de capital propiamente dicho, mediante la emisión de 91.170 acciones nominativas numeradas correlativamente del 1 al 91.170 ambos inclusive de valor nominal 1 euro. Cada acción suscrita llevará implícito el desembolso añadido de 4,65118438082 euros para compensar pérdidas o la cantidad que resulte caso de suscripción incompleta.

Que el contravalor de las acciones por las que se amplía capital y su correspondiente aportación a compensación de pérdidas podrá desembolsarse bien mediante aportaciones dinerarias de efectivo o bien por compensación de créditos que pudieran ostentarse frente a Maluquer, Sociedad Anónima siempre que reúnan los requisitos exigidos por el artículo 156 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Que todos los socios tengan derecho de suscripción preferente que podrán ejercitar en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Cuarto.-Preveer expresamente que transcurrido el plazo de suscripción preferente, las acciones no suscritas queden a disposición del Consejo de Administración, para que, si lo estima oportuno puedan ser ofertadas, en las mismas condiciones de emisión y desembolso a terceras personas sean o no accionistas, que pudieran estar interesadas en la suscripción preferente. Y que en el caso de suscripción incompleta, el capital se aumente en el importe de las suscripciones efectivamente realizadas y desembolsadas.

Quinto.-Modificación en su caso del Artículo 7 de los Estatutos sociales, para adaptarlos a los acuerdos adoptados.

Sexto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 144 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuesta de acuerdos y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma.

Igualmente y conforme a los artículos 168 y 156 de la misma Ley tendrán a su disposición el balance verificado, por el Auditor de Cuentas de la sociedad, El preceptivo informe del Órgano de Administración y la certificación emitida por dicho Auditor de Cuentas, relativa a la exactitud de los datos ofrecidos por el Órgano de Administración con relación a los créditos susceptibles de compensación. Del mismo modo podrán pedir la entrega o envío gratuito de todos estos documentos.

Valencia a, 2 de octubre de 2003.-Don José Jesús Mora Ruiz. Presidente del Consejo de Administración.-44.765.