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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de octubre de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Grucycsa, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, núm. 1, planta 43, a las diez horas del día 29 de octubre de 2003, en primera convocatoria y, en caso de no obtener el quórum suficiente, en los mismos lugar y hora el día 30 de octubre de 2003, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao del total de las acciones de la sociedad.

Segundo.-Reversión del actual sistema de representación de las acciones de la sociedad mediante anotaciones en cuenta y consiguiente modificación de los artículos 5.o y 10.o de los Estatutos Sociales (Capital Social y Transmisión de Acciones).

Tercero.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración y subsiguiente modificación de los artículos 20 y 25 de los Estatutos Sociales. Supresión de la Comisión Ejecutiva y subsiguiente eliminación de los artículos 27 y 28 de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Supresión del Comité de Auditoría y subsiguiente eliminación de los artículos 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, la ejecución, la elevación a público y la inscripción de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas titulares de mil o más acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya que celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social (Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, planta 43, Madrid), del correspondiente certificado de legitimación. Este certificado expresará, necesariamente, el número de acciones pertenecientes a cada accionista.

Los poseedores de acciones en número inferior a mil, podrán agruparse a efectos de concurrir a la Junta, confiriendo la representación a uno de ellos.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas y el informe de los Administradores sobre tales modificaciones, así como los demás documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo, José María Verdú Ramos.-45.491.