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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 4 de Noviembre de 2003, a las cinco de la tarde, en el Domicilio Social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Vitoria, número 9, 4.o C, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Formalización por la Junta General de Socios de la dimisión que presentó D. Luis Antonio Morate Sánchez, de su cargo de Consejero de la Sociedad, al Consejo de Administración, en la reunión celebrada por éste el día 10 de julio del presente año 2003.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejero en sustitución del dimitido D. Luis Antonio Morate Sánchez.

Tercero.-Traslado del Domicilio Social de "Albamadrid Promociones, Sociedad Limitada" de la calle Vitoria número 9-4.o C en Fuenlabrada (Madrid) al número 1-2.o D de esa misma calle y ciudad.

Cuarto.-Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos tomados en esta Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el Domicilio Social, los antecedentes referente a la convocatoria de esta Junta General, o bien, solicitar el envío de los mismos.

Fuenlabrada, 7 de octubre de 2003.-Por el Consejo de Administración. El Consejero Secretario, Emilio Espinosa Zubiaur.-45.147.