Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle de La Granja, 82, Polígono Industrial de Alcobendas, Alcobendas (Madrid), el 30 de octubre de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día 1. Propuesta de reducción de capital en la cantidad de 2.652.165,20 euros, mediante la disminución de 5,21 euros del nominal de las 509.041 acciones emitidas, con el fin de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido a consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores, y simultáneamente, aumento de capital por importe de 1.000.000 euros mediante la emisión de 1.250.000 nuevas acciones de 0,80 euros de valor nominal cada una y desembolso en efectivo, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Delegación en el Administrador Único de todas las facultades previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

2. Autorización expresa al Administrador Único de la compañía, o a la persona o personas que éste designe, para proceder a la protocolización, la aclaración o subsanación de los defectos o, en su caso, la calificación del Registro Mercantil.

3. Lectura, redacción y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas, la documentación relativa a las mismas, el informe justificativo y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 29 de septiembre de 2003.-El Administrador Único.-44.120.