Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Hotel NH Prisma, calle Santa Engracia, 120, a las doce horas del día 21 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, 22 de noviembre, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2002 y aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003 y aplicación del resultado.

Cuarto.-Ceses y nombramientos de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.-Disolución, en su caso, de la sociedad, nombramiento de liquidador o liquidadores.

Atribuciones, régimen y normas para su actuación.

Sexto.-Ruegos, preguntas y aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos y documentos que se someterán a aprobación de la Junta con sus preceptivos informes, así como pedir y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo, D. Gabriel Villalobos Molina.-44.091.