Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria El señor Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, en virtud de sus facultades delegadas, convoca Junta general extraordinaria de la sociedad para el día diecinueve de febrero de dos mil tres, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en su domicilio social en Gijón, Tremañes, La Juvería, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Información del Presidente del Consejo de Administración sobre la evolución comercial y económica de la Sociedad.

Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Propuesta de cese del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevo Secretario.

Quinto.-Requerimiento por la sociedad a los Administradores de sociedades filiales y/o participadas, en las que "KLK Electro Materiales, S. A.", ostente participación superior al 5 por 100 para celebración de Junta general extraordinaria con orden del día idéntico al de esta Junta.

Sexto.-Propuesta de revocación de poderes y otorgamiento, en su caso, de nuevos poderes o delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Gijón, 27 de enero de 2003.-Sergio Tamargo Fernández, Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.-2.912.