Butlletí Oficial de l'Estat

Don Juan Iannazzo Silenzi, Administrador solidario de la entidad mercantil "Exclusivas Internacionales para la Distribución Eidisa, Sociedad Anó nima", de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 de los Estatutos sociales de la entidad mercantil, convoca Junta general extraordinaria de la citada sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Isla de Alegranza, número 3, nave 12, polígono industrial norte "Los Alamillos", el día 19 de febrero de 2003, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cambio, en su caso, del órgano de administración de la sociedad a Administrador único.

Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Elección del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Sexto.-Instrumentación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se encuentra en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas, el Balance, la Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001, así como el informe de justificación de la propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad, y el texto íntegro de la modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, teniendo todos los accionistas derecho a solicitar, de forma inmediata y gratuita, el envío de la citada documentación a su domicilio.

Madrid, 21 de enero de 2003.-Juan Iannazzo Silenzi, Administrador solidario.-2.269.