Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, n.o 39, 3.a planta, el día 23 de octubre de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 24 de octubre de 2003 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Determinación del número de Consejeros.

Segundo.-Dimisión y, en su caso, nombramiento de consejeros.

Tercero.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable. Modificación de los Estatutos Sociales.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Delegación de Facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 1 de octubre de 2003.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, D.a Sara Guitart Burgos.-44.623.