Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social de la Compañía, sito en Roses (Girona), calle San Telmo, n50 (ahora n12), el día 30 de octubre de 2003 a las dieciocho y diecinueve horas en primera convocatoria, respectivamente, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Determinación de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.-Reelección, y en lo menester nombramiento, de Auditores externos para el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Ratificar, y en lo menester aprobar nuevamente, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 5 de diciembre de 2001, relativos a la redenominación de la cifra del capital social en Euros y modificación, en su caso, del artículo 5de los Estatutos sociales; reducción del capital social y modificación, en su caso, del artículo 5de los Estatutos sociales; y autorización para ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Segundo.-Ratificar, y en lo menester aprobar nuevamente, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 5 de diciembre de 2001, relativos a la distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias; y autorización para ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.-Ratificar, y en lo menester aprobar nuevamente, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de enero de 2002, relativos al cese, dimisión, nombramiento y/o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración; y a la autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ratificar, y en lo menester aprobar nuevamente, los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2002, relativos al examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001; a la resolución sobre la aplicación de los resultados; a la aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores; a la retribución del Órgano de Administración; a la reelección, y en lo menester nombramiento, de Auditores externos para el ejercicio de 2002; y a la autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el informe de gestión y el informe de los auditores, correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002, así como el texto íntegro y el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Roses, 25 de septiembre de 2003.-El ConsejeroDelegado, Amadeo Sábat Nutó.-44.196.