Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se les convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 23 de octubre a las 9,30 horas, y en segunda convocatoria, el día 24 de Octubre, a las 10,30 horas, en el domicilio social de la Compañía, Calle Obradors, número 3-5, de Santa Perpétua de la Mogoda, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha, 31 de agosto de 2002, y del ejercicio social cerrado en fecha, 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Presentación por el Consejo de Administración de varias alternativas a aplicarse a la sociedad con la finalidad de regularizar su situación patrimonial.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente reunión.

Así mismo se hace constar que se encuentra a disposición de todos los accionistas en las oficinas de la sociedad, a título gratuito, los documentos que ha de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Auditores de Cuentas de los ejercicios cerrados a 31 de agosto de 2002 y 31 de diciembre de 2002.

Santa Perpétua de la Mogoda, 1 de octubre de 2003.-Firmado: Ferrán Sánchez Gámez, Secretario del Consejo de Administración.-Christian Paulus María Brouwers, Presidente del Consejo de Administración.-44.651.