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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 21 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Palacio del Kursaal-Sala de Cámara, sito en la Avenida de la Zurriola, número 1, de esta ciudad, o en segunda convocatoria, el día 22 de febrero de 2003, sábado, en el mismo lugar y hora, siendo previsible, como es costumbre, que se celebre en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del "Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima" y de su Grupo Financiero consolidado, correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la propuesta de distribución de beneficios y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación de las facultades concedidas al Consejo de Administración en la Junta general de 23 de febrero de 2002, para emitir obligaciones, bonos de caja o tesorería y cualesquiera otros títulos análogos o similares; y nueva delegación de facultades de emisión de títulos obligacionales.

Tercero.-Cancelación de las facultades concedidas al Consejo de Administración en la Junta general de 23 de febrero de 2002, para ampliar el capital social del banco; y nueva delegación de facultades para ampliar el capital social, incluso bajo la modalidad de acciones rescatables, en el plazo máximo de 5 años, y en los términos del artículo 153, 1b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización concedida en la Junta general de 23 de febrero de 2002, para adquirir acciones propias del Banco; y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Nombramiento y/o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales del Banco. Incorporación del Comité de Auditoría.

Séptimo.-Designación de Auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros del Banco y de las sociedades de su Grupo Financiero Consolidado.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Noveno.-Información sobre las reglas de gobierno de la sociedad.

Décimo.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los puntos 3 y 6 del orden del día y los informes del consejo justificativos de las mismas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envçoo gratuito de una copia de dichos documentos. Todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 24 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Aguirre González.-2.916.