Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado con fecha 29 de Septiembre de 2003 se toma el acuerdo de convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, 41, 2.o derecha, el próximo 30 de Octubre, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Informe en relación a la propuesta de transmisión de las 3.258 acciones de esta Sociedad de la titularidad del accionista Don Juan de Goyeneche.

Tercero.-Acuerdos que proceda adoptar por los Accionistas de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales a esfectos que presten su consentimiento a la transmisión proyectada o, en su caso, lo que proceda.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de intervinientes a estos efectos.

Madrid, 1 de octubre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar de Goyeneche Moreno.-44.376.