Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el pasado día 23 de septiembre de 2003, ha adoptado los siguientes acuerdos: Primero: Convocar Junta General de socios, a celebrar el próximo día 22 de octubre, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 24 del mismo mes y año y a la misma hora, ambas en el domicilio de la sociedad, sito en Barcelona, c/ Consejo de Ciento, 413, 1.o 1.a, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2002, balance, cuenta de resultados y memoria, todo ello formuladas por el consejo de administración, y decisión sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración llevada a cabo durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

En virtud del derecho de información que asiste a los socios, estos podrán obtener de la sociedad de forma gratuita todos los documentos que deben someterse a aprobación, así como obtener las aclaraciones que estimen precisas.

Segundo: Convocar Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar el próximo día 22 de octubre a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y segunda el día 24 del mismo mes y año y a la misma hora, ambas en el domicilio de la sociedad, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales. Y modificación, en su caso del artículo 14 de los estatutos.

Segundo.-Cese de la totalidad de los miembros del consejo de administración.

Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad actual, por el de administrador único. Y con motivo de lo anterior, si procede, refundición de los estatutos sociales con un nuevo redactado adaptado al nuevo sistema de administración.

Cuarto.-Nombramiento de administrador único.

Quinto.-Reducción del capital social, por restitución a un socio de la totalidad de sus participaciones sociales. Y modificación, en su caso del artículo 5 de los estatutos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 25 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Fernando Serra Cailá.-43.795.