Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "Palacio de Almarza, S. A.", que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de octubre de 2003 a las diez horas de la mañana en la localidad de Sanchidrián (Ávila), en la Calle Tomás Luis de Victoria, n.o 1 y, de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria al día siguiente 26 de octubre de 2003, con el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2003, sobre las siguientes materias: Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Aprobación de la distribución del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio de 2002.

Adquisición de una parcela rústica a la sociedad "Transformaciones Agrarias y Urbanísticas, S. A.", autorizando a los consejeros delegados la firma de cuantos documentos sean precisos para llevarla a cabo.

Venta de terrenos, edificios y maquinaria de la Sociedad.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la junta.

Se reconoce a los accionistas el derecho de información gratuito regulado en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sanchidrián (Ávila), 29 de septiembre de 2003.-La Presidente.-D.a Belén Tapia Escudero.-44.414.