Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad sitas en Oviedo, calle Foncalada número 15 planta 1 en primera convocatoria el día 25 de octubre de 2003, a las diez horas treinta minutos, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 26 de octubre de 2003, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Constitución de la Junta y designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002. Específicamente aprobación del balance cerrado al 31 de diciembre de 2002, verificado por Audiastur, Auditores del Principado, Sociedad Limitada, a los efectos previstos en el apartado siguiente.

Tercero.-Reducción del capital social a cero al objeto de absorber pérdidas acumuladas, y simultánea ampliación del capital hasta un máximo de 240.000 euros, determinando las condiciones y plazos para la suscripción y desembolso.

Cuarto.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales al efecto de adecuarlo a la cifra que resulte aprobada en el acuerdo precedente.

Quinto.-Cese del Administrador, y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los Informes, y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Oviedo, 29 de septiembre de 2003.-El Administrador Único, Eduardo Herrero Montes.-44.008.