Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 23 de Octubre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y 24 de Octubre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación del balance cerrado a 30 de junio de 2003 y verificado por los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Aplicación de la reserva voluntaria a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.-Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Disminución de las cifras de capital inicial y estatutario máximo a los importes en euros más próximos a la cifra de capital inicial y estatutario máximo legalmente permitidas, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de balance y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Ruiz Rubio.-44.256.