Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera con vocatoria, el día seis de noviembre próximo, a las once horas, en Bilbao, calle Barroeta Aldamar, 2.

Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el siguiente día siete de noviembre de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, el Balance de Fusión cerrado a fecha de 31 de julio de 2003.

Segundo.-Aprobar, si procede, el Proyecto de Fusión por absorción elaborado en fecha de 16 de septiembre de 2003, conjuntamente por la Administración de esta Sociedad y de las Compañías Gestión y Administración del Motor, Sociedad Anónima y Automóviles Nipones 2, Sociedad Limitada.

Tercero.-Aprobar, si procede, la fusión mediante la absorción por parte de Bergé y Compañía, Sociedad Anónima, de las Compañías Gestión y Administración del Motor, Sociedad Anónima y Automóviles Nipones 2, Sociedad Limitada.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 1 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enciso Bergé.-44.244.