Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por decisión del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de octubre de 2003, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Sant Celoni (Barcelona), Carretera C-251, km 21,850, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de "Narfil Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga sus acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, como mínimo, con cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Se deja expresa constancia de que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Finalmente, se informa a los Sres. Accionistas de que, por decisión del órgano de Administración, se requerirá la presencia de Notario que asista a la reunión y levante acta de la Junta.

Sant Celoni (Barcelona), 29 de septiembre de 2003.-D. Francisco Riera Berenguer, Administrador Solidario.-44.075.