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Celebrada Junta General Ordinaria de Accionistas y del Consejo de Administración el día 17 de junio de 2003, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Acuerdos adoptados por la Junta General: Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Se acuerda que la sociedad continúe representada por un Consejo de Administración.

Cuarto.-Baja por fallecimiento de D. Daniel Zavala Jiménez y nombramiento de nuevo Secretario.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero y reelección de los restantes.

Sexto.-Se acuerda la ratificación y protocolización de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de fecha 15 de Noviembre de 1999, de reducción de capital a cero y aumento simultáneo en la cantidad de 42.242.000 pesetas, en base a las sentencias favorables a la Sociedad y desestimatorias de la demanda presentada por el que fue accionista de la sociedad D. Jesús Gonzalo Gonzalo, con relación a los autos de Juicio de Menor Cuantía número 852/1999.

Séptimo.-Redenominación del capital social a euros.

Octavo.-Transmisión de las acciones del fallecido D. Daniel Zavala Jiménez.

Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración: Primero.-Nombramiento de cargos que integrarán el nuevo Consejo de Administración.

Madrid, 17 de junio de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, Salvador Bartolomé Sobrado.-42.348.