Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdos del Consejo de Administración adoptados los días 17 y 19 de septiembre de 2003, se acuerda proceder a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en León, Avda. Agustinos de León, 41, el día 10 de octubre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 11 de octubre de 2003, a las trece horas, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente Orden del día Primero.-Estudio y adopción de los acuerdos oportunos en relación a la oferta venta de acciones presentada por el Sr. Rodríguez Alonso y otros accionistas.

Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación de los arts. 30, 31 y 34 de los Estatutos Sociales relativos al Consejo de Administración en el sentido de reducir el número de sus miembros.

Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con el contenido de los arts. 112 y 144 de la L.S.A., se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación, texto íntegro de la modificación propuesta e informes justificativos de los acuerdos a adoptar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Salamanca, 19 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-42.782.