Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, Las Canteras Kilómetro 51,200 Vivanco (Villasana de Mena-Burgos) el día 13 de octubre de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 14 de octubre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del sistema y del órgano de administración, sustituyendo el Consejo de Administración por dos administradores solidarios.

Segundo.-Modificación de los estatutos en su totalidad, para adaptarlos al nuevo sistema de administración de la Sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De acuerdo con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villasana de Mena, 25 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Cabezuelo Cabrillo.-42.069.