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El/la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barco de Valdeorras, Parte dispositiva Que estimando la petición inicial de procedimiento de jurisdicción voluntaria, promovida por el Procurador D. José Antonio Martínez Rodríguez, en nombre y representación de D. Alberto Vega Rodríguez, se acuerda la convocatoria judicial autos 264/03 de la Junta General Extraordinaria de la sociedad "Iberoitaliana de Pizarras, Sociedad Anónima", con el orden del día indicado en el fundamento jurídico cuarto que dice así: "Cuarto.-No estimándose las causas de oposición alegadas frente a la solicitud de convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 101.2 Ley de Sociedades Anónimas, procede acceder a la celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad ``Iberoitaliana de Pizarras, Sociedad Anónima'', con el siguiente orden del día, atendiendo a las posiciones adoptadas por todos sus miembros: Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.-Toma de decisiones relativas a la falta de presentación y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios económicos 2001 y 2002, así como lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los referidos ejercicios y aplicación de resultados con las salvedades que se pudieran expresar.

En relación a la gestión social, análisis de las posibles responsabilidades de alguno de los Consejeros.

Tercero.-Estudio, debate y aprobación, si procede, del ejercicio de la acción de responsabilidad contra D. Emeterio Vega Rodríguez.

Cuarto.-Informe de D. Alberto y D. Siro Vega Rodríguez del estado actual de las acciones legales, en especial de las causas criminales, planteadas por los mismos contra D. Emeterio Vega Rodríguez, siempre y cuando afecten a cuestiones societarias, así como el estudio, debate y aprobación, si procede, de la personación de la sociedad en dichos procedimientos.

Quinto.-Rendición de cuentas de la administración llevada a cabo por D. Siro y D. Alberto Vega Rodríguez como únicos administradores de la sociedad desde el día 4 de diciembre de 2001, con remisión a D. Emeterio Vega Rodríguez de la documentación contable correspondiente a dicho período, con carácter previo a la celebración de la Junta.

Sexto.-Renovación y nombramiento de nuevos cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.-Adaptación al euro, con la consiguiente modificación, de los artículos que queden afectados por la misma.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Décimo.-Ampliación de capital social en seis millones de euros (6.000.000 de euros) a fin de hacer frente a las inversiones previstas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 TR Ley Sociedades Anónimas, y con el fin de lograr la efectividad de la celebración de la Junta General Extraordinaria deberá ser publicada su convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor publicación de la provincia con 15 días de antelación a la fecha fijada para su celebración, indicándose en el mismo la fecha de la reunión en primera y en segunda convocatoria, con al menos un plazo de 24 horas entre una y otra, (señalándose al efecto los días 6 de octubre y 8 de octubre de 2003, respectivamente), y todos los puntos a tratar.

Debiendo ser presidida la Junta por el actual Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 TR Ley Sociedades Anónimas, en defecto del conocimiento de la persona designada al efecto en los Estatutos, debiendo celebrarse a presencia de Notario a fin de levantar acta de la Junta, cuyos honorarios correrán a cargo de la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 TR Ley Sociedades Anónimas." Señalándose para su celebración el día 6 de octubre del 2003 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 8 de octubre de 2003 a las diez horas en segunda convocatoria, previa publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil con 15 días de antelación a la fecha de la primera convocatoria, debiendo estar presidida por D. Siro Vega Rodríguez, celebrándose en presencia de Notario, que levantará la correspondiente acta.

No procede realizar expreso pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado dentro de los 5 días siguientes al de su notificación.

Barco de Valdeorras, 12 de septiembre de 2003.-El/la Secretario.-42.419.