Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 13 de octubre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de octubre de 2003, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del artículo 1.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del Artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Revocación y nombramiento de nuevos Auditores.

Sexto.-Sustitución de la Entidad Depositaria nombrada y modificación nuevamente del Artículo 1.o de los Estatutos Sociales, todo ello sometido a una doble condición suspensiva.

Séptimo.-Delegación de Facultades.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de septiembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel de Juan González de Castejón.-41.656.