Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración celebrado el día 9 de septiembre de 2003, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 2 de octubre de dos mil tres a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día 3 de octubre de dos mil tres a las diecisiete horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Ampliación de capital social en la cantidad de quinientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta euros, mediante la emisión de nueve mil ochocientas nuevas acciones nominativas, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7.o y 8.o, correspondiendo suscribir una acción nueva por cada seis antiguas, delegando en el Consejo de administración la ejecución del acuerdo anterior.

Tercero.-Autorizar al órgano de administración la posibilidad de decidir y ejecutar por sí mismo aumentos de capital social hasta una cantidad máxima de un millón doscientos cincuenta mil ochenta euros y plazo hasta el 30 de junio de 2004.

Cuarto.-Nombramiento de consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elevación a público de los acuerdos.

Otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 12 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Sánchez Hernández.-41.988.