Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, calle María Díaz De Haro 10 Bis-Departamento 19 a las dieciocho horas del próximo día 9 de octubre de 2003, en primera convocatoria, o, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente: Orden del día Primero.-Deliberación sobre las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Deliberación sobre las cuentas anuales e informes de gestión de la sociedad correspondientes a los años 1997 a 2001, ambos inclusive.

Tercero.-Cese de administradores y revocación de poderes.

Cuarto.-Cambio del domicilio social a Bertendona n 6-bajo y subsiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, adaptando los Estatutos, en su caso.

Sexto.-Nombramiento de administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la ley, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación (modificación de Estatutos, informe de gestión, cuentas, etc..).

Bilbao, 5 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Ramón Pradera.-41.588.