State Agency Official State Gazette

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado la convocatoria de los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, el próximo día 3 de octubre de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, calle Padre Rubio, número 46 de Madrid y en segunda convocatoria, el día 4 de octubre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (compuestas por la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001 y 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y gerencial correspondiente a los ejercicios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001 y 2.002.

Tercero.-Dimisión del Administrador Único.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.-Protocolización y delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir a la sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío de dichos documentos.

Madrid, 11 de septiembre de 2003.-El Administrador Único. Manuel Pereira Arias.-41.801.