Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Torreal, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid, paseo de la Castellana, número 40, 4.a planta, en primera convocatoria, el próximo día 29 de septiembre de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de septiembre de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 15.o, 17.o, 18.o y 19.o de los Estatutos sociales relativos al órgano de administración de la sociedad (número mínimo y máximo de Consejeros, retribución administradores, modo de convocatoria, aprobación de acuerdos, organización interna del Consejo, administración y representación de la Sociedad).

Segundo.-Aprobación, en su caso, de una nueva versión refundida de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones.

Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 3 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-41.077.