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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración en la sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2003, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en IFEMA, Feria de Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I, Auditorio SUR, Edificio de Oficinas, planta menos 2, el día 13 de octubre de 2003, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y el día 14 de octubre de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance de fusión de Grupo Dragados, Sociedad Anónima, cerrado el día 30 de abril de 2003 y verificado por el auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Aprobación de la fusión de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima y de Grupo Dragados, Sociedad Anónima, mediante de la absorción de la segunda por la primera, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, ajustándose al proyecto de fusión depositado, con aprobación de dicho proyecto. Determinación del tipo de canje de las acciones de la sociedad absorbida en relación con las de la sociedad absorbente.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión son las siguientes: a) La Sociedad absorbente será ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima, provista de Número de Identificación Fiscal A-28004885, con domicilio social y fiscal en Madrid, Avenida de Pío XII, 102, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 1660, Libro 0, Sección 8.a, Folio 182 y Hoja M-30.221, y la Sociedad absorbida será Grupo Dragados, Sociedad Anónima, provista de Número de Identificación Fiscal A-28013654, con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, 12, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14142, Libro 0, Folio 78, Sección 8.a, Hoja M-7397.

b) El tipo de canje será el de 33 acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima, de 1,50 euros de valor nominal unitario, por cada 68 acciones de Grupo Dragados, Sociedad Anónima, de 1 euro de valor nominal unitario.

c) Las acciones de Grupo Dragados, Sociedad Anónima se canjearán por acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima, mediante presentación de los certificados acreditativos de la titularidad de las acciones de Grupo Dragados, Sociedad Anónima o de otros documentos que acrediten su titularidad, quedando representadas las nuevas acciones de ACS, Acti vidades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima mediante anotaciones en cuenta, una vez cumplidos los requisitos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil y normativa reguladora del Mercado de Valores.

d) Las nuevas acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima que se entreguen por el canje de acciones de Grupo Dragados, Sociedad Anónima gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las existentes en aquella compañía a la fecha de su emisión.

e) Los efectos de la absorción y la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será la del 1 de mayo de 2003.

f) No se otorgan derechos especiales de aquéllos a que se refiere la letra e) del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

g) No se atribuyen ventajas a los administradores de las sociedades que participan en la fusión ni tampoco al experto independiente que ha intervenido.

El proyecto de fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 4 de julio de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos, con independencia de las propuestas de acuerdo: a) Proyecto de fusión.

b) El informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión.

c) Los informes de los administradores de cada una de las sociedades interesadas sobre el proyecto de fusión.

d) Las cuentas anuales y el informe de gestión así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión.

e) Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes cerrado a 30 de abril de 2003, acompañado del informe de verificación emitido por el auditor de cuentas.

f) Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en la sociedad absorbente.

g) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

h) Relación de nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y de los que van a ser propuestos como administradores de la sociedad absorbente.

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones que con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la Junta General, las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de detalle de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma admitida por la Ley.

Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta General.

Nota: En función de la experiencia de convocatorias anteriores y dado el quórum exigido para la válida constitución, se comunica a los accionistas la previsión de que la Junta General convocada se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Madrid, 10 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ruiz-Beato Bravo.-41.627.